Segurança
PF deflagra operação contra suspeitos de câmbio ilegal e lavagem de dinheiro
por Suélen Delabari
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 9, a Operação Cold Trail, que investiga uma organização suspeita de manter uma estrutura financeira clandestina em Aceguá, na fronteira entre Brasil e Uruguai. Segundo a investigação, o grupo atuaria com câmbio paralelo, remessa irregular de valores ao exterior e lavagem de dinheiro.
A operação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de busca pessoal nos municípios de Bagé, em residencias localizadas no Centro da cidade e no bairro Jardim do Castelo, e Aceguá. A Justiça Federal também expediu dois mandados de prisão temporária contra dois homens de nacionalidade uruguaia. As prisões, porém, não foram cumpridas, pois os investigados não se apresentaram e são considerados foragidos.
Outras oito pessoas foram alvo de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a proibição de deixar o país, com entrega de passaporte, e o comparecimento periódico em juízo.
Também foi determinada judicialmente a indisponibilidade de aproximadamente R$ 254 milhões em bens e valores. A medida inclui o bloqueio de contas bancárias, restrições sobre 13 veículos e a indisponibilidade de nove imóveis.
A investigação teve início em setembro de 2023. Conforme a Polícia Federal, pessoas físicas e jurídicas de diferentes regiões do país depositavam valores em reais em contas indicadas pelos investigados e, em contrapartida, recebiam quantias equivalentes em moeda estrangeira no exterior, sem a realização formal de operações de câmbio.
De acordo com a investigação, a estrutura funcionaria sem autorização para operar como instituição financeira. Os investigados são apurados, em tese, pelos crimes de operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.